Самарский областной суд признал законными аресты членов "обнального" ОПС в Москве

Александр Юшин Самарский областной суд признал законными аресты членов «обнального» ОПС, задержанных в Москве.

Александр Юшин

Самарский областной суд признал законными аресты членов «обнального» ОПС, задержанных в Москве. Лидер ОПС Александр Юшин — стал объектом внимания силовиков в результате расследования объемного дела «обнальщика» Алексея Борисова . Как передает СО-онлайн , разработка группы Борисова началась в 2017 году, сейчас ее членам предъявлено обвинение по статьям «Участие в организованном преступном сообществе» (статья 210 УК РФ). Позднее всех — летом 2019 года — в поле зрения полиции и ФСБ попала группа Юшина, работавшая несколько особняком. «Обнальщики» Юшина трудились в офисах на улице Фрунзе, Никитинской, Садовой, Максима Горького, Осипенко. Все зарегистрированные тут фирмы были оформлены на подставных лиц и осуществляли незаконную деятельность по обналичиванию денежных средств. Дело в отношении Юшина возбудили в начале июля 2019 года, а в конце августа 2019 года дошло до арестов, большая часть которых была произведена в Москве. Самого Юшина взяли рядом с домом — он проживает в уютном ЖК на улице Береговой, 4, почти на берегу Химкинского водохранилища и недалеко от парка Покровское-Стрешнево. Пришли силовики и в офис Юшина в «Москва-сити». Вместе с Юшиным были задержаны и 30 августа арестованы судом Железнодорожного района Самары другие члены «обнального» ОПС. Это 32-летний Илья Павловский , 28-летняя Анастасия Ознобина , 30-летний Виталий Лукин , 33-летний Игорь Князев , 28-летний Максим Салов , 37-летний Илья Нуруллин , 28-летний Павел Моисеев , 25-летний Виталий Кретов . В рамках разработки группы Юшина, известного также как Блатной, в отработку попали десятки людей. Все они подозреваются в том, что играли свои роли в выстроенной иерархии. Ознобина (Девочка) была руководителем офиса по приему наличных и их переводу на счета номинальных лиц. Лукин (Лука) в свою очередь якобы отвечал за «разгон» средств якобы зачисленных офисом Ознобиной. Средства уходили на счета физических лиц в банки Москвы, Санкт-Петербурга, Самары. Когда надо было закрывать счета и снимать наличные со счетов в банках «Уралсиб», Альфа-банк» и Райффайзенбанк, в них приезжали номиналы, которых возглавлял Князев (Князь). Непосредственно с Юшиным работал по поручениям Максим Салов (Лосось), а его двоюродный брат Илья Нуруллин (Важный) отвечал за безопасность и проверку «сотрудников» на полиграфе. Виталий Кретов (Карета) развозил документы, печати, и осуществлял наружное наблюдение. Об организованности и строгой иерархии в сообществе Юдина, говорит тот факт, что недавно целую группу лиц из его окружения осудили за нападение на бизнесмена Владимира Кальмина — летом 2017 года его избили битами рядом с домом на улице Солнечной. В рамках нынешних массовых задержаний один из организаторов нападения Евгений Севергин (он же Север, Пехота) тоже был задержан и доставлен в самарский СИЗО-1. Автор: Редакция TLTgorod

Источник

Предложить новость