Тольяттинец будет осужден за легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем

Прокуратура Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.

Прокуратура Тольятти утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество); ч. 3 ст.30, пп. "а, б" ч.3 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств), ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств).

По версии следствия, мужчина ввел в заблуждение сотрудника микрокредитной компании, принимающего и обрабатывающего онлайн заявки на предоставление займа, предоставив чужие паспортные данные. В результате он оформил договор займа в размере 16 тыс. рублей, не планируя в дальнейшем его погашать.

Он же по договоренности с неустановленным лицом должен был забирать в оговоренном месте крупные партии наркотических средств и раскладывать их в тайники "закладки", координаты и фотографии которых отправлять сообщнику.

Доход, полученный от преступной деятельности, он легализовал посредством ряда финансовых операций по обмену биткоинов (криптовалюты), полученных за незаконный сбыт наркотиков, на рубли на общую сумму не менее 471 тыс. рублей.

По существу данное уголовное дело предстоит рассматривать Автозаводскому районному суду г. Тольятти.

TLT news . ru

Источник

Предложить новость